Churros San Ginés y la trama defraudatoria de los Lebois

En una de las avenidas más elegantes de la CDMX, la joven Almudena fue detenida acusada de un fraude millonario al sistema bancario mexicano.

Por:

Mauricio Flores

Empecemos por el principio: el jueves de la semana pasada -en plena celebración del Día de Nuestra Señora Guadalupe- fue aprehendida en una de las avenidas más elegantes de la Ciudad de México a la joven Almudena Lebois, accionista, socialité y consejera Unifin Financiera, acusada de un millonario fraude al sistema bancario mexicano que quizá el abarque responsabilidades de unos 4 mil millones de euros.

La joven detenida en el Penal de Barrientos, ubicado en el Estado de México, es hija de Rodrigo Lebois Mateos y sobrina de Jacques Lebois Mateos; ambos hermanos, Rodrigo como el mayor y Jacques expandieron su negocio crediticio no bancario (pero tomando créditos de la banca comercial, personales entre 2016, durante el gobierno presidencial de Felipe Calderón… y cuando uno de sus primos, Gerardo Ruiz Mateos, era un muy pintoresco y pícaro secretario de economía.

Pero terminado el segundo y último sexenio al mando de un gobierno emanado del Partido Acción Nacional, igualmente prosperó la empresa durante el fugaz “retorno al poder” del Partido Revolucionario Institucional con la presidencia de Enrique Peña Nieto… aunque, pese a patrocinar automóviles de Fórmula Uno de la escudería Renault, sus pasos fueron indagados por la Unidad de Investigación Financiera debido a que afloraron denuncias por presuntos fraudes, desvíos de recursos de tesorería, lavado de dinero -incluso con fines político y electorales así como evasión fiscal.

Affinitas-Unifin y los churros de Trapote

Incluso en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sigue viento en popa el negocio de los hermanos de obtener financiamiento de “segundo piso” para ser colocado como “primer piso” por Unifin; y próspera tanto o igual que el negocio matriz de Rodrigo y Jacques, la firma Affinitas Medios de Pago SAPI (firma a la que apuntan las investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la República) durante 2019… cuando los hermanos Lebois traen a México en calidad de franquicia a la afamada marca de panificación gourmet San Ginés, una empresa emblemática de Madrid y que ha mantenido en funcionamiento el exitoso empresario Pedro Trapote.

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Los Lebois abrieron tres sucursales de la churrería, pero una de ellas, instalada en la muy turística y colonial ciudad San Miguel de Allende en Guanajuato, nunca se desplegó durante tres años.

Así que ¿qué empresaria o empresario, en sus justos cabales, podría sostener durante tres años un negocio que nunca entra en marcha pese a tener una gran fama?

Eso mismo se preguntan los investigadores judiciales que siguen de cerca el caso Lebois. La presunción es que la afamada marca de panificación madrileña se usó como parapeto para los negocios de una familia que habría defraudado a decenas compañías y personas como La estadounidense Bed, Bath & Beyonnd (que presentó una denuncia penal por 20 millones de pesos), Banamex, BBVA, Banco Afirme, Nora Marketing y una larga lista de defraudados confiaron en el “blof” de Rodrigo Lebous… quien acostumbraba regalar vinos de 4 mil euros y tomar para obsequio de su colección personal de relojes de pulsera (considerada una de las más grandes del mundo) ese tipo de joyas para agasajar potenciales clientes… y a quienes luego solicitarles préstamos que no serían pagados.

Así, atosigados por los pagos de intereses y principal de enormes deudas diseñadas por los Lebois y su director general -Sergio José Camacho- inician en enero de 2023 un proceso de concurso comercial, declarando su insolvencia para pagar la totalidad sus adeudos por 4 mil millones de euros… y que sólo pagarían -protegidos por la ley de concursos mercantiles- cuando mucho 10% del total.

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Mientras los hermanos Lebois poseen conjuntos de edificios departamentales en Madrid donde tendría residencia -se rumora- personajes relevantes como el corredor de Fórmula Uno Checo Pérez o el empresario lechero más relevante de México, Eduardo Tricio, dueño de Lala y accionista de Aeroméxico.

Decenas de denuncias y el abogado de Carlos Salinas

Conforme las indagatorias oficiales, existen cuando menos 140 denuncias civiles contra los hermanos Lebois, así como cuando menos dos órdenes de aprehensión se preparan contra Rodrigo y Jacques por presunto fraude bancario, abuso de confianza, lavado de dinero y fraude fiscal.

Las cuentas legales de los hermanos Rodrigo y Jacques ante decenas de decenas de denuncias que son respondidas por el abogado de Carlos Salinas de Gortari (otro famoso residente en Madrid), el conocido jurista Juan Carlos Hevia, quién liberó Jacques Lebois de una penitenciaría en costeño estado de Nayarit -acusado por fraude- a fin de llevar su proceso judicial en libertad por las gracias a sus “influencias”. Así que, desde el pasado viernes, se vio al equipo de abogados de Salinas de Gortari trabajar “con todos sus recursos” para liberar a la joven Almudena antes del miércoles 18 de diciembre… pues de otra forma quedaría encarcelada hasta el 6 de enero de 2025

Sin embargo, las acusaciones de fraude son tan severas en número como en sustancia que la liberación de Almudena sería altamente sospechosa de influencias políticas y sobornos.

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