Estafa del amor: 21 detenidos por fraude contra 70 personas por más de 1,5 millones de euros

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido engañada en una supuesta relación amorosa, perdiendo más de 94.000 euros.

Por:

Alexis Montiveros

La Guardia Civil ha detenido a 21 personas e investigado a otras cuatro por su implicación en una red criminal que operaba bajo el esquema conocido como “estafa del amor”, mediante el cual engañaron a al menos 70 personas en toda España para obtener más de 1,5 millones de euros.

¿Cómo operaban los estafadores?

Según el comunicado oficial, la investigación se inició tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido engañada en una supuesta relación amorosa, perdiendo más de 94.000 euros. La organización actuaba con un sistema bien estructurado:

• Utilizaban redes sociales, correos electrónicos o teléfonos para captar información de potenciales víctimas.

• Se presentaban con perfiles falsos, acompañados de fotografías ficticias y profesiones inexistentes.
• Mantenían interacciones prolongadas, en las que generaban confianza y desarrollaban un vínculo afectivo.
• Posteriormente, fingían tener problemas económicos graves y solicitaban ayuda en forma de transferencias de dinero a distintas cuentas bancarias.

¿Dónde actuaba esta red?

La red operaba en Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Vizcaya y Murcia, aunque su actividad se extendía también a otros países de Europa y África. Mientras unos miembros se encargaban de manipular emocionalmente a las víctimas, otros falsificaban documentos para abrir cuentas bancarias o crear empresas fantasma.

El dinero obtenido ilícitamente era canalizado hacia el mercado legal, mediante la compra de bienes que luego eran enviados a África o a través de envíos directos de fondos.

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¿Qué se logró con la operación?

En el marco de la operación, denominada ‘Fake James’, se realizaron siete registros en domicilios de Navarra y Madrid. Como resultado:

• Se detuvo a 21 personas y se investigó a otras cuatro por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
• Se bloquearon 93 cuentas bancarias.
• Se recuperaron 1,5 millones de euros y cuatro vehículos.

¿Cómo protegerte de una estafa del amor?

La Guardia Civil advierte a la población y entrega una serie de recomendaciones preventivas:

• No compartas datos personales con desconocidos en línea.
• Verifica perfiles sospechosos, comprobando si las fotos o la información son reales.
• Configura la privacidad de tus redes sociales para evitar que extraños accedan a tu información.
• Desconfía de las solicitudes de dinero, incluso si hay una supuesta relación emocional.
• Denuncia perfiles sospechosos a través del sitio web de la Guardia Civil.
• Si se ha sido víctima, conservar pruebas como capturas de pantalla y conversaciones puede ser clave para presentar una denuncia.

La operación continúa abierta y se busca determinar si hay más víctimas afectadas en territorio nacional o internacional.